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四川宣判两起特大跨国电诈案件 54人诈骗3千余万

时间:2019-09-11 13:11:34 来源:网络整理 作者:刺客 阅读:2149次

据被害人王某陈述,2017年3月21日12时许,他接到自称是潍坊市公安局警察的男子的电话,说涉及洗钱案,让他协助上海市公安局调查,并把电话转接给自称是上海市公安局民警的男子,该男子说案件已提交检察院了,并把电话转给检察院“叶国新检察官”。“叶国新检察官”让他登陆一个网址,登陆进去后看到是最高人民检察院网站,旁边是一个逮捕令。之后,“叶国新检察官”询问他名下资产情况并让他配合进行资金清查,王某说了资产情况并配合进行所谓的清查,共分11次转给对方51万多元。

法院审理查明,其惯用诈骗方式第一步由“一线话务员”假冒被害人当地公安机关工作人员,谎称被害人的身份信息泄露,涉及到刑事案件,需要被害人与相关公安机关联系说明情况,而后将被害人的电话转到二线。第二步由“二线话务员”冒充公安机关专案组成员与“三线话务员”冒充的检察官联手对被害人进行诱导,以“资金核查”为由,要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的“监管账户”。第三步由“车行”(台湾专业洗钱机构)迅速将资金层层转移。或者通过号码群呼系统将号码段输入平台,系统发送类似于:“你好,邮政局的,你有一份邮件未签收,如需查询请按9”的语音,受害者上当按9号键之后,电话就会转接到话务员,再由话务员“分工协作”,层层行骗。

冷战结束以来,美国成为全球唯一的超级大国,这让美国一些人产生了“历史终结论”的幻觉,不断以美国标准来“改造”其他国家。然而,“认为自己的人种和文明高人一等,执意改造甚至取代其他文明,在认识上是愚蠢的,在做法上是灾难性的”。从阿富汗、伊拉克的“炮弹民主”到一些拉美国家的“休克疗法”,这些国家持续的经济衰退、社会动荡和民不聊生,难道还不足以让美国一些人反躬自省吗?

2018年10月15日和11月6日,眉山中院分别公开开庭审理了这两起案件。

据办案法官,眉山中院刑庭余宁法官介绍,这些诈骗分子的“高收入”背后,是无辜群众的一起起巨额财产损失。

他对近年来部队重大演训中潜藏的问题进行深刻反思,一口气指出演习想定一厢情愿、考核不能反映训练真实水平等8个方面30多个问题。一名机关干部红着脸说:“这样的讨论真让人坐不住。”

一是番茄“贵族”身价高。甘肃肃南裕固族自治县明花乡许三湾村的丁尚爱,去年种植100多亩黑番茄纯收入超过了30万元,今年他又把种植规模增加到150多亩地。看到黑番茄的良好效益,李永春心动了。

中新社北京12月3日电(记者董子畅)中国国家食品药品监督管理总局3日批准全球首个肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)生产注册申请。专家认为,该疫苗的问世,对于有效降低中国儿童手足口病的发病率,尤其是减少该病的重症及死亡病例具有重要意义。

#泰国社会头条#3月28日,有网友爆料从泰国曼谷普吉岛飞往成都的泰国东方航空OX682航班备降昆明机场。网友上传机舱内照片,氧气罩被放下,机上乘客有孕妇、小孩和老人,大多数人耳朵充血,出现了急性中耳炎,还有流鼻血、晕倒的情况。据悉该航班于28日00:03备降昆明机场,原因不明。

戴均良长期在民政部工作,直至2007年至2009年挂职沈阳市,担任沈阳市委常委、副市长。此后他又回到民政部,2012年10月,戴均良被任命为民政部党组成员、副部长,成为民政部首位“60后”副部长。

据被害人赵某某陈述,2017年7月29日11时许,她接到自称是临沂市邮政局工作人员的电话,告诉她邮局有一张法院的传票,她的邮政储蓄信用卡透支了1万多元,需要在当天13点前处理。赵某某说从来没有办过邮储信用卡,“工作人员”说卡是在武汉办理的,帮她转接到武汉市公安局的“民警张磊”,“民警张磊”告诉她最好到武汉接受调查。赵某某表示去不了,“民警张磊”说要对她进行财产资金清查,证明透支信用卡与其无关后,会回传一份名单给邮政储蓄银行,如当天13点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后,“民警张磊”让其和一个自称卢文斌的检察官通电话,“卢文斌检察官”得知她支付宝上有19万多元,就让她把钱通过支付宝转到一个叫金融监督管理局的单位,并给了她一张户名叫刘锋的卡。赵某某分5次向该卡转账19万余元……

经审理查明,2016年初,梁定维与他人在印度尼西亚巴厘岛一别墅内,设立针对中国公民的电信诈骗犯罪组织。该犯罪组织集中管理、分工明确,梁定维为首要分子,并有一套严密的组织管理架构,制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度。其中,梁定维负责制定管理制度以及管理组织的全部事务,叶信治作为“电脑手”,负责架设、维护网络通讯设备和通过虚拟电话号码随机发送语音信息,卓义程负责业绩统计并兼任二线话务员,并由专人负责联系台湾专业洗钱机构转移赃款。2016年初至2017年7月,许文龙、黄凯培、袁丽等人陆续加入该组织担任话务员。2017年4月至2017年7月期间,该组织随机向山东、山西、河南、河北等多个省市发送诈骗语音信息共计270余万条,并通过网络虚拟改号技术拨打、接听电话,由话务员冒充邮政、公安、检察等部门的工作人员,编造信用卡逾期、个人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、银行账户内资金需要监管等理由,诱骗众多被害人将钱款转入指定账户,现已核实被害人200余名,诈骗人民币970余万元。

出租车司机黄某证实:2016年7月11日凌晨,他开出租车行驶到红星路康丰家园东门,有一名男子(后经调查核实为杜文杰)站在路西招手打车,行驶到霍林河大街时,他往外打电话,打完第一个电话时,他对黄某说:“师傅,一会麻烦你个事儿,在施介派出所门前发生的案件是我干的,麻烦你一会把这支枪送回去,我给你一个电话号码。”这时该男子开始撸枪查看枪膛,并称:“枪里没有子弹,放心,我不会为难你,人心都是肉长的。”他向黄某要了一个牛皮纸袋,顺手又将副驾驶头枕布套拿了下来,把枪、弹夹套包好,让黄某向科尔沁大街驶去。在行驶到罕山饭店时,他又借黄某手机打了第二个电话,在电话里说:“我找个出租车司机把枪送过去。”放下电话后他又拨打了一个电话,直接让黄某接电话,并用手和黄某比划,意思是让黄某送去,黄某只好说:“你好,我是开出租车的,有个人让我把东西给你送回去。”黄某在证言中说:“对方问我在哪里,男子在车上,我不敢说在哪里

国务院扶贫办副主任洪天云表示,健康扶贫是大扶贫链条中必须啃下的“硬骨头”。“光明扶贫行动”瞄准因病致贫返贫这个首位致贫因素,由政府设计、扶贫社团主办、社会力量深度参与。

按照规划,牛津市会率先在城区街道上部署20个左右这种新型充电桩,政府会给予一定资金支持,剩余的将会引入私人领域资金。牛津市议会议员汤姆·海斯告诉新华社记者:“我们非常有信心,通过安装更多的充电桩,让民众更放心地从传统车辆出行过渡到电动车出行,而且这种新式充电桩也更容易让本地的社区接受。”

据梁定维交代,2015年底,为了实施诈骗,他派“得力干将”卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习“专业技术”,“学成归来”后,便开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。他负责窝点的运营和管理,叶信治是专业电脑手,还有专人负责统计每天每个人诈骗的业绩、每月统计发放工资。他还规定制度,8点上班,17点下班,晚上开会“交流经验、安排任务”。

苏建铨、蔡镇宇等人于2016年6月至2017年7月期间,在印度尼西亚东爪哇省泗水市一别墅内,以类似方法进行电信诈骗犯罪。苏建铨负责管理犯罪组织、培训员工等,蔡镇宇负责架设、维护网络通讯设备、核算话务员业绩、财务对账等,刘玲、刘勇、张炳春等担任一线、二线、三线话务员,冒充公安机关、检察机关工作人员等身份实施电信诈骗活动。2017年3月至7月,该犯罪团伙诈骗金额达人民币2400余万元。

邓军同志表示,到广西师范大学来任职,深感使命光荣、责任重大、压力空前,同时对工作也有坚定的信心,因为广西师范大学有团结协作的领导班子,有优秀的专家队伍,有发奋工作的中层干部,有默默奉献的广大教职员工,更有上级党委的亲切关怀和大力支持。邓军表示将努力做好以下工作:一是深入学习习近平总书记系列讲话精神和治国理政新理念新思想新战略;二是不断提高政治站位;三是坚决落实全面从严治党的政治责任;四是不断提高办学治校能力;五是抓好班子,带好队伍,凝聚起推动学校事业发展的强大活力;六是公道正派,勤奋工作,谦虚谨慎,清正廉洁。

中新网南宁8月25日电(陈秋霞李斌)受台风“天鸽”横穿广西影响,25日凌晨2时45分许,南宁市良庆区南晓镇开始骤降暴雨,导致近1.5万人受灾,8000多名民众亟待转移。

近日,四川省眉山市中级人民法院对两起特大跨国电信诈骗案进行了宣判,共有54名被告人受到刑事处罚。两起案件分别是:梁定维等22名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚,其中,梁定维被判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币一百万元,该团伙共有6名台湾居民为犯罪核心成员;苏建铨等32名被告人因犯诈骗罪被判处刑罚,其中,苏建铨被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一百万元,该团伙共有4名台湾居民为犯罪核心成员。

苏建铨也交代了类似的诈骗团伙管理方式,并要求新来的话务员进行“培训”背熟诈骗台词,每天还有任务,一线话务员每天必须转3个电话到二线,如果没有完成,就要留下来抄稿念稿。按照担任话务员的级别不同,有不同的收入,比如一线话务员的基本工资是一万元,还有5%的提成。

法院审理认为,这两起犯罪团伙的被告人以非法占有为目的,在境外结伙利用电信网络技术,冒充司法机关、银行等工作人员,通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪。其为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。眉山中院根据各被告人在犯罪集团中所实施的犯罪行为、作用、犯罪事实、社会危害程度和其他量刑情节等,依照相关法律法规,作出上述判决。